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近年來(lái)受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的影響，民營(yíng)企業(yè)尤其是制造加工類企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭減緩，受市場(chǎng)萎縮、融資難、用工難等問(wèn)題的困擾，民營(yíng)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中資金周轉(zhuǎn)困難、遲延交貨、不能依約完成訂單等合同違約情形多發(fā)，隨之出現(xiàn)大量的合同糾紛。大量制造加工企業(yè)面臨各種類型的民事合同糾紛，但有部分企業(yè)及其經(jīng)營(yíng)者因?yàn)閼?yīng)對(duì)不力、處置不當(dāng)被刑事立案，陷入涉嫌詐騙或合同詐騙罪的刑事風(fēng)險(xiǎn)中。

近日深圳市龍崗區(qū)某民營(yíng)企業(yè)家李某因涉嫌合同詐騙罪被刑事拘留，公安機(jī)關(guān)指控其犯罪數(shù)額高達(dá)3200余萬(wàn)元人民幣。我所張慶磊、邵春陽(yáng)律師接受委托為李某辯護(hù)，兩位律師通過(guò)多次會(huì)見(jiàn)李某、多次與辦案民警溝通了解案情，后又到李某及其關(guān)聯(lián)的企業(yè)走訪調(diào)查，通過(guò)一系列工作幫助辦案機(jī)關(guān)理清了李某經(jīng)營(yíng)的企業(yè)與報(bào)案人之間存在的多重法律關(guān)系，查明雙方的爭(zhēng)議屬于借款合同糾紛及擔(dān)保合同糾紛等民事糾紛的范疇，沒(méi)有犯罪事實(shí)發(fā)生。在審查逮捕期間張慶磊、邵春陽(yáng)律師向檢察機(jī)關(guān)提出辯護(hù)意見(jiàn)：“因多項(xiàng)客觀原因?qū)е吕钅称髽I(yè)資金周轉(zhuǎn)受阻不能按時(shí)還款，但李某對(duì)案涉資金沒(méi)有非法占有的目的，不存在合同詐騙的犯罪事實(shí)，只要其企業(yè)能夠正常運(yùn)營(yíng)其本人及公司有足夠的償還能力，建議對(duì)李某不予批準(zhǔn)逮捕”，后辯護(hù)意見(jiàn)被采納，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某作出不批捕的決定。

一、基本案情

2016年6月李某在深圳市龍崗區(qū)創(chuàng)辦甲公司，主要經(jīng)營(yíng)精密光學(xué)儀器的生產(chǎn)銷(xiāo)售，公司設(shè)立初期經(jīng)營(yíng)狀況良好，利潤(rùn)可觀。2019年10月甲公司增加研發(fā)成本、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，期間乙公司經(jīng)過(guò)與李某及甲公司充分協(xié)商后決定向甲公司長(zhǎng)期供應(yīng)生產(chǎn)所需的貴金屬原料和化工產(chǎn)品，甲公司一直按期支付貨款。2022年9月因外貿(mào)訂單銳減，甲公司經(jīng)營(yíng)狀況欠佳，周轉(zhuǎn)資金不足不能按時(shí)向乙公司付款，雙方協(xié)商一致將付款方式由按月支付變更為每四個(gè)月支付一次，2023年10月因?yàn)橐夜菊{(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍不再向甲公司供應(yīng)貴金屬原料及化工產(chǎn)品，經(jīng)結(jié)算甲公司共欠乙公司貨款2200余萬(wàn)元人民幣，甲公司無(wú)力支付。為了使甲公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)、度過(guò)難關(guān)，李某多次與乙公司協(xié)商，雙方達(dá)成借款協(xié)議將甲公司欠付的貨款轉(zhuǎn)化為向乙公司的借款，同時(shí)乙公司再向甲公司出借1000萬(wàn)元人民幣，用于甲公司的日常運(yùn)營(yíng)，至此甲公司共欠乙公司借款3200余萬(wàn)元，雙方約定了利息，甲公司需按月向乙公司支付借款利息，但未約定借款期限。為保證乙公司的債權(quán)，李某個(gè)人為其提供保證，同時(shí)甲公司以自己庫(kù)存的一定數(shù)量的成品、半成品及生產(chǎn)設(shè)備為乙公司設(shè)立動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押，抵押合同簽訂后雙方到有關(guān)部門(mén)辦理了登記。

2024年10月份開(kāi)始，甲公司因?yàn)榻?jīng)營(yíng)狀況持續(xù)惡化，不能按照約定向乙公司支付利息，且因?yàn)槠鋬?nèi)部管理漏洞導(dǎo)致已作為抵押物的半成品、生產(chǎn)設(shè)備被處置。2024年12月乙公司到甲公司的生產(chǎn)場(chǎng)地盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)已被登記的浮動(dòng)抵押物數(shù)量大幅減少，乙公司的債權(quán)失去保障，認(rèn)為被騙即向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。起初公安機(jī)關(guān)初查后認(rèn)定雙方存在的是經(jīng)濟(jì)糾紛，決定不予立案，告知乙公司可以選擇民事途徑解決，乙公司不服，申請(qǐng)檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督，檢察機(jī)關(guān)審查后認(rèn)為有犯罪事實(shí)發(fā)生，需要立案?jìng)刹椋赐ㄖ矙C(jī)關(guān)立案。2025年3月6日公安機(jī)關(guān)正式對(duì)李某涉嫌合同詐騙罪立案?jìng)刹椋藭r(shí)恰逢李某出差國(guó)外聯(lián)系不暢，未能及時(shí)到公安機(jī)關(guān)配合調(diào)查，2025年4月1日李某回國(guó)后即被公安機(jī)關(guān)傳喚到案并以涉嫌合同詐騙罪刑事拘留。

二、辯護(hù)工作

張慶磊、邵春陽(yáng)律師接受委托后第一時(shí)間到看守所會(huì)見(jiàn)李某，了解2023年10月李某代表甲公司與乙公司達(dá)成欠款轉(zhuǎn)化為借款的詳細(xì)經(jīng)過(guò)，及當(dāng)時(shí)從乙公司取得的1000萬(wàn)元借款均用于企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況。李某也詳細(xì)說(shuō)明了其出差國(guó)外是為了開(kāi)拓市場(chǎng)、維系客戶以獲取更多的訂單，不是為了逃避債務(wù)。之后兩位律師又到甲公司的生產(chǎn)場(chǎng)地實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)甲公司雖然經(jīng)營(yíng)存在虧損，但依靠其技術(shù)優(yōu)勢(shì)仍然前景廣闊，生產(chǎn)未停滯且對(duì)外有大量應(yīng)收賬款。

在走訪中甲公司的其他股東反映因公司生產(chǎn)規(guī)模縮減，2024年下半年以來(lái)有部分生產(chǎn)設(shè)備長(zhǎng)期閑置，為了盤(pán)活公司資產(chǎn)，部分股東及管理人員在未經(jīng)李某同意的情況下決定將閑置的設(shè)備出租給其他企業(yè)使用收取租金，而該部分設(shè)備正是之前為乙公司辦理了浮動(dòng)抵押的設(shè)備。甲公司在未經(jīng)抵押權(quán)人乙公司同意的情況下將該部分設(shè)備出租確實(shí)違反了抵押合同的約定，但其并非將該設(shè)備出賣(mài)，設(shè)備雖然脫離了監(jiān)管場(chǎng)地但仍在甲公司掌控之內(nèi)，所有權(quán)仍歸甲公司所有。了解到該情況后張慶磊、邵春陽(yáng)律師當(dāng)即前往設(shè)備承租方的生產(chǎn)場(chǎng)地拍照、錄像固定證據(jù)，并調(diào)取租賃合同、租金支付憑證等書(shū)證。

張慶磊、邵春陽(yáng)律師又從甲公司財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)取2023年10月至2024年10月向乙公司支付借款利息的憑證，收集2025年1月至3月李某多次出差境外開(kāi)展工作的記錄及甲公司新取得的國(guó)外訂單資料、合作框架協(xié)議等證據(jù)材料，規(guī)范整理后向公安機(jī)關(guān)提交。案件進(jìn)入檢察院審查逮捕階段后又向檢察機(jī)關(guān)提交辯方證據(jù)及辯護(hù)意見(jiàn)，強(qiáng)調(diào)：

第一，不能以甲公司目前的經(jīng)營(yíng)虧損狀態(tài)來(lái)認(rèn)定其沒(méi)有履行合同的能力，李某及甲公司與乙公司達(dá)成借款協(xié)議時(shí)完全有合同履行能力，在履行過(guò)程中，由于客觀原因?qū)е侣募s能力下降不能按時(shí)支付利息，但李某及甲公司一直在為履行合同積極努力，綜合企業(yè)整體經(jīng)營(yíng)狀況及資產(chǎn)狀況，完全具備向乙公司償還借款本息的能力。

第二，甲公司在未經(jīng)乙公司同意的情況下將已設(shè)立浮動(dòng)抵押的產(chǎn)品出售、生產(chǎn)設(shè)備出租，所得收益未優(yōu)先償還乙公司的借款本息，違反了抵押合同的約定，但甲公司的違約行為導(dǎo)致的是乙公司的抵押權(quán)受損，從民法的角度抵押權(quán)僅屬于優(yōu)先受償權(quán)，抵押權(quán)受損并不必然導(dǎo)致其主債權(quán)的喪失，且李某對(duì)此并非完全知情，不能以此證明李某有惡意處置抵押物，故意逃避債務(wù)的主觀目的。

第三，李某及甲公司與乙公司簽訂借款協(xié)議時(shí)及履行中主觀上均想積極履行，不存在利用簽訂合同的手段騙取乙公司資金的意愿，即使因?yàn)槭袌?chǎng)客觀因素導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)困難，李某也一直在為履行合同積極努力。甲公司從乙公司取得的借款并未肆意揮霍、轉(zhuǎn)移隱匿，其未能依約支付利息及違反抵押合同的約定處置抵押財(cái)產(chǎn)的理由具有正當(dāng)性和合理性，其對(duì)案涉資金沒(méi)有非法占有的目的，雙方的糾紛屬于平等主體之間可以通過(guò)協(xié)商解決的情形，協(xié)商不成雙方完全可以通過(guò)民事訴訟予以解決。

第四，2024年11月甲公司不能依約支付利息后，李某作為公司的法定代表人、總經(jīng)理一直積極采取補(bǔ)救措施，一方面充分調(diào)動(dòng)資源籌措資金確保公司生產(chǎn)不停滯，另一方面親自出差開(kāi)拓市場(chǎng)、維系客戶，確保運(yùn)營(yíng)的可持續(xù)性，李某出差境外期間雖然手機(jī)無(wú)法接通，但其本人一直通過(guò)E-mail與公司及多名客戶保持聯(lián)系溝通，并非為了逃避債務(wù)而下落不明。

第五、綜合全案事實(shí)及辯護(hù)人提交的證據(jù)情況，不能證明李某及甲公司對(duì)案涉資金有非法占有的目的，其行為不屬于我國(guó)《刑法》第224條規(guī)定的合同詐騙罪的任何一種情形，建議對(duì)李某不予批準(zhǔn)逮捕。張慶磊、邵春陽(yáng)律師通過(guò)與承辦檢察官的多次溝通最終辯護(hù)意見(jiàn)被采納，檢察機(jī)關(guān)對(duì)李某作出不予批準(zhǔn)逮捕的決定，李某被取保候?qū)彙?

三、辯護(hù)工作感悟

涉案金額3200余萬(wàn)元人民幣，數(shù)額特別巨大，若指控罪名成立，當(dāng)事人將面臨非常嚴(yán)重的刑罰，且刑事立案是經(jīng)檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督程序后通知公安機(jī)關(guān)立案的，辯護(hù)工作面臨巨大壓力。

本案屬于典型的刑民交叉類案件，當(dāng)事人李某及其經(jīng)營(yíng)的甲公司與報(bào)案人乙公司之間簽訂了多份民事合同，存在多重法律關(guān)系。在合同履行過(guò)程中，甲公司確實(shí)存在違約，其違約行為確實(shí)損害了乙公司的合法權(quán)益，但甲公司及其法定代表人李某的行為是否達(dá)到刑事犯罪的程度，是否符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件是爭(zhēng)議焦點(diǎn)問(wèn)題。在司法實(shí)務(wù)中合同詐騙案件與民事合同糾紛案件的最主要區(qū)別在于行為人是否具有非法占有的目的。對(duì)非法占有目的認(rèn)定取決于對(duì)客觀事實(shí)的詳盡調(diào)查、分析。根據(jù)我國(guó)《刑法》第224條、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第7條的規(guī)定在審查行為人是否具有非法占有目的時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)審查行為人的履約能力、履約行為、取得財(cái)產(chǎn)后的處置方式、事后態(tài)度等，進(jìn)行綜合判斷。

張慶磊、邵春陽(yáng)律師充分了解案情后決定將辯護(hù)工作重點(diǎn)放在對(duì)案件事實(shí)的求證上，通過(guò)對(duì)甲公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的多次走訪，圍繞其經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)狀況、履約能力、抵押擔(dān)保的真實(shí)性、錢(qián)款用途等關(guān)鍵問(wèn)題深入調(diào)查，獲取能夠證明當(dāng)事人無(wú)罪的關(guān)鍵證據(jù)，從而協(xié)助辦案機(jī)關(guān)查明案件事實(shí)、理清法律關(guān)系、準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)。此類案件在認(rèn)定當(dāng)事人非法占有目的問(wèn)題上，辯護(hù)人要敢于調(diào)查取證，敢于提出反證。因?yàn)閷?duì)行為人主觀故意的認(rèn)定要根據(jù)其客觀行為來(lái)推斷，但該推斷必須建立在“證據(jù)確實(shí)充分，排除合理懷疑”的基礎(chǔ)上，在偵查階段公安機(jī)關(guān)往往側(cè)重于調(diào)取能夠證明當(dāng)事人有罪、罪重的證據(jù)，而對(duì)于證明當(dāng)事人無(wú)罪、罪輕的證據(jù)容易忽略，這就要求辯護(hù)律師要有主動(dòng)調(diào)查取證的意識(shí)。

本案的辯護(hù)工作取得階段性成效，體現(xiàn)了張慶磊律師一貫倡導(dǎo)的刑事辯護(hù)工作重心前移、偵查階段的辯護(hù)重點(diǎn)是調(diào)查取證、審查批捕環(huán)節(jié)是爭(zhēng)取當(dāng)事人無(wú)罪的最佳時(shí)間窗口等辯護(hù)理念，在接下來(lái)的辯護(hù)工作中張慶磊、邵春陽(yáng)律師仍會(huì)堅(jiān)持主動(dòng)作為、有效辯護(hù)的理念，切實(shí)維護(hù)當(dāng)事人的訴訟權(quán)利及其他合法權(quán)益，早日取得徹底無(wú)罪的辯護(hù)效果。

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